北京北陆药业股份有限公司 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-092 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于2023年10月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加 表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、2023年第三季度报告 《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于为控股子公司提供担保的议案 董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股 ...