北京北陆药业股份有限公司 2023年第三次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-098 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023年第三次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2023年11月13日（星期一）下午15：00 5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投 票采取记名方式表决。 6、债券登记日：2023年11月6日（星期一） 7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1 会议室 8、会议出席情况 出席本次会议的"北陆转债"债券持有人及其代理人共 1 名，持有"北陆转 债"未偿还债券共 100 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 10,00 ...