第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 董事会战略与发展委员会工作制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规 划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战略与 发展委员会委员任期届 ...