债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-003 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称"海昌药业"） 提供担保，有利于加强海昌药业项目建设，符合公司的发展要求，不存在损害 公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有 效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...