会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2024年6月18日召开[1] - 公司董事会决定于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[24][25] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事构成，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[1][6] 提名表决 - 第一大股东和董事会提名非独立董事、独立董事候选人，表决均全票同意[2][3][5][7][9][11] 方案表决 - 第六届董事会董事薪酬方案表决7票同意，1票回避[15] - 修订两项制度表决均全票同意，《公司章程》修订需提交股东大会审议[20][22][23]