人事变动 - 增补郭志湘为非独立董事，待股东大会审议[3] - 委派李瑞文为三家子公司监事[9] 财务决策 - 续聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[4][5] - 使用11500万元超募资金偿还银行贷款，待股东大会审议[6] 制度修订 - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东大会审议[6] - 制定《合同管理办法》[8] - 修订《印章使用管理制度》[8] 股权交易 - 公开挂牌转让朗科智算25%未实缴出资股权[9] 会议安排 - 决定召开2024年第二次临时股东大会[9][10]