证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-038 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届 董事会第三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议， 本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独 立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任卢奕伟先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。具体内容详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经 ...