证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-003 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月25日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会 第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，公司董事会于2024年1月31日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事 会第六次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议 应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以 ...