证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主 持了本次会议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管 理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 202 ...