会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开5次审计、1次提名等各委员会会议[8] - 2023年1月9日召开第六届董事会第一次会议[20] - 2023年4月14日召开第一次薪酬与考核委员会会议[10] - 2023年4月25日召开第六届董事会第二次会议[22] - 2023年5月19日召开第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会[18] - 2023年12月26日召开第一次战略委员会会议[10] 议案审议情况 - 独立董事对2023年董事会非关联议案均赞成，回避两项关联议案[6] - 2023年第六届董事会第一次会议审议通过选举董事长等议案[20] - 2023年第一次薪酬与考核委员会会议审议2023年度董事及高管薪酬方案[10] - 2023年第六届董事会第二次会议审议2023年度董事及高管薪酬方案[22] - 2023年第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[18] - 2023年第一次战略委员会会议审议通过公司2024年发展战略讨论[10] 人员任职情况 - 独立董事自2021年3月至今任公司独立董事[2] - 2023年1月9日同意聘任何旋为公司财务总监[19] 报告披露情况 - 2023年度及时编制并披露《2022年年度报告》等报告[17] 独立董事履职情况 - 独立董事积极与内部审计及会计师事务所沟通[11] - 2023年度未提议召开董事会等多项事项[24] - 2024年独立董事将继续履职并提建议[25]