会议组成与任期 - 独立董事专门会议成员由全部独立董事组成，任期与董事会任期一致[3] 会议决策规则 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前需经会议审议并全体独立董事过半数同意[6] 会议召开安排 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况可随时通知[8] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[11] - 表决实行一人一票[12] 会议记录与档案 - 制作会议记录，出席委员签名[13] - 档案由董事会秘书保存至少十年[9]