证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-064 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2023年8月10日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第六届董事会第三会议审议相关事项的事前认可意见和独 立意见。 1 特此公告。 董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。 表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避 独立董事对该事项发 ...