权益变动信息 - 权益变动方式为表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行股票[1] - 本次权益变动已通过上市公司第六届董事会第七次会议审议，尚需股东大会审议、反垄断主管部门审查（如需）、深交所审核和证监会同意注册[3] - 七彩虹皓悦拟认购不超过120,120,120股股票[9] - 本次权益变动前控股股东为兴路基金，实际控制人为盐城市人民政府；变动后将变更为七彩虹皓悦和万山[31] - 费铮翔终止将69,465,238股股份表决权委托给兴路基金[32] - 洛阳盈捷终止将23,685,365股股份表决权委托给兴路基金[33] - 费铮翔放弃69,465,337股股份表决权[35] - 发行完成后董事会7名董事，乙方有权推荐4名，董事长由乙方推荐董事担任[45] - 发行完成后监事会3名监事，乙方有权推荐2名，监事会主席由乙方推荐人员担任[45] - 发行完成后上市公司首席执行官由乙方推荐并由董事会聘任[45] 财务数据 - 七彩虹皓悦2024年1 - 6月总资产2284.51万元，总负债1964.91万元，所有者权益319.59万元，营业收入2296.53万元，净利润70.22万元，资产负债率86.01%，净资产收益率21.97%[20] - 七彩虹皓悦2023年度总资产1707.51万元，总负债1458.13万元，所有者权益249.38万元，营业收入2230.25万元，净利润280.26万元，资产负债率85.40%，净资产收益率112.39%[20] - 2024年6月30日资产总计较2023年12月31日增长约33.8%[124] - 2024年1 - 6月营业总收入较2023年度增长约3%[127] - 2024年1 - 6月营业利润较2023年度下降约70.4%[128] - 2024年1 - 6月净利润较2023年度下降约75%[128] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额较2023年度下降约36.5%[130] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额亏损较2023年度减少约26.5%[131] - 2024年6月30日流动资产合计较2023年12月31日增长约47.4%[124] - 2024年6月30日流动负债合计较2023年12月31日增长约34.7%[124] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金较2023年度下降约25.2%[130] - 2024年6月30日所有者权益合计较2023年12月31日增长约28.2%[125] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的明确计划[83] - 截至报告签署日，未来12个月无针对上市公司或其子公司资产和业务的明确重组计划[84] 其他信息 - 旗天科技股票代码为300061，上市地点为深圳证券交易所[1] - 信息披露义务人为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司，住所和通讯地址均为深圳市福田区中康路新一代产业园1栋1302[1] - 信息披露义务人注册资本为1000.00万元[11] - 信息披露义务人成立于2023年4月21日，经营期限至无固定期限[11] - 信息披露义务人的法定代表人为万山[11] - 深圳市七彩虹禹贡融光科技有限公司持有信息披露义务人99%股权，为控股股东[13] - 万山直接持有信息披露义务人1%股权，间接持有99%股权，合计持有100%股权，为实际控制人[13] - 七彩虹皓悦持有多家公司100%股权[14][15] - 万山持有多家公司不同比例股权或份额[15][16][17] - 万山通过多层持股间接持有承啟科技股份有限公司25.40%股份[25] - 本次向特定对象发行股份价格为3.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日股份交易均价的80%[40] - 发行股份数量将按不超过发行前总股本的30%，根据除权除息等事项调整[41] - 费铮翔持有旗天科技69,465,337股股份，占总股本比例为10.54%[59] - 七彩虹皓悦认购金额不超过40,000.00万元[66] - 七彩虹皓悦认购的新发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让[68] - 认购方需在规定条件满足且收到通知之日起5个工作日内支付认购价款[70] - 若认购方未足额支付认购价款，应支付认购价款总额2%的违约金[72] - 本次发行前发行人滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[69] - 本次权益变动的目标股份不存在被质押、冻结情况[76] - 七彩虹皓悦认购资金全部来源于自有或自筹资金[79] - 本次发行完成后，七彩虹皓悦将向上市公司推荐董事及高级管理人员候选人[85] - 本次发行完成后，公司将根据结果修改公司章程相应条款并办理工商变更登记[87] - 截至报告签署日，暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[88] - 截至报告签署日，暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[89] - 截至报告签署日，暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[90] - 本次权益变动后，信息披露义务人承诺确保上市公司在资产、人员等方面独立[93] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[115] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司董监高无金额在5万元以上的交易[116] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人无对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排[117] - 本报告书签署日前24个月内，除本次权益变动外，信息披露义务人无对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排[118] - 截至本报告书签署日，信息披露义务人前6个月内无买卖上市公司股票的情况[120] - 截至本报告书签署日，信息披露义务人的董监高及其直系亲属前6个月内无买卖上市公司股票的情况[121] - 信息披露义务人2023年度财务数据已审计，2024年1 - 6月财务数据未经审计[123]