证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-061 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要； 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年半年度报 告》及摘要。 二、审议通过《关于为子公司申请授信提供担保的议案》； 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"） 向江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1, ...