证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-076 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第三次会议。公司于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 经独立董事事先认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构， 为公司提供 ...