证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-085 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）公司股 ...