证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-083 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在公 司会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司于 2023 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主 持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增"汽车销售、 新能源汽车整车销售（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）"经营范围项 目。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 ...