旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范旗天科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议 ...