证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-010 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事 会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生 （简历请见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查 通过，同意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会召开之前，董事会审计委员会已就聘 ...