会议情况 - 2024年4月16日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 应参与表决独立董事3名，实际参与表决3名[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案，将提交相关会议审议[1] - 审议通过确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案，将提交董事会审议[3] - 审议通过计提信用减值损失及资产减值损失的议案[5] - 审议通过三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项的议案，将提交董事会审议[6] 表决结果 - 2023年度利润分配预案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 计提信用减值损失及资产减值损失议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]