证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-069 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2023 年12月1日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年11月24日 以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决 的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 的议案》 1 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特 定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...