上海安诺其集团股份有限公司 （2024 年 2 月修订） 独立董事工作细则 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业 人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 1 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（下称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限 公司章程》（以下简称" 《公司章程》 ...