上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； (四) 董事长认为必要时； (五) 二分之一以上独立董事提议时； 上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室，或相关职能部门，（以下统称"董事会办公室"） 处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...