证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-012 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性 文件的规定对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 1、第六届董事会第八次会议决议 2、第六届监事会第八次会议决议 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 ...