公司概况 - 公司创立于1999年10月，2010年4月在深交所创业板上市，2014年10月开启集团化发展[4][5] - 公司染料产品超300多个品种[5] - 公司是行业领先的全面染整解决方案供应商，染化行业市场占有率位居全国前列[4][5] - 公司以精细化工板块为主业，数码科技、环保新材料协同发展[5] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷分别对应错报金额达年末净资产5%（含）以上、3%-5%（不含）、小于3%（含）[16][17][18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷分别对应直接财产损失占净资产比例达2%（含）以上、1%-2%（不含）、小于1%（含）[21][22][23] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 公司发现的内部控制一般缺陷风险可控且已安排整改[53] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[54] 组织与制度 - 2023年公司对集团组织架构部分调整，原仓储物流部纳入行政管理中心[27] - 公司参股杭州幄肯新材料科技等多家公司[28] - 2023年以员工岗位职责作为绩效考评重要标准，实行全年一次的年度绩效考核[38] - 2023年对《营销中心应收账款管理制度》等制度做补充或修订[39] - 公司及控股子公司对外担保有多项须经股东大会审议通过的情形[41] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况专项审计，年度结束整体审计[43] - 本年度未发生募集资金被违规存放和使用的情况[43] - 本年度信息披露事项严格遵守相关规定[43] - 公司制定并执行《内幕信息及知情人登记制度》等制度[44] 未来展望 - 公司将从强化风险评估体系、加强培训、发挥监督职能三方面深化内部控制[49] - 公司将根据经营和监管情况及时完善内控制度[54]