经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议 案： 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-053 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024年8月22日召开。本次董事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式发出。 会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人， 实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十六日 议案1：《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》 与会董事认为《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》客观 地反映了公司2024年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司 2024年半年度报告》及《公司2024年半年 ...