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金利华电:董事会决议公告
金利华电金利华电(SZ:300069)2023-08-24 18:22

金利华电气股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电") 第 五届董事会第二十九次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人、电子邮件方式向 全体董事发出,并于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会 议由公司董事长韩长安先生主持,应到董事 6 人,实到 6 人,公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》") 和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,表决通过如下 决议: (一)审议通过了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 证券代码:300069 证券简称:金利华电 公告编号:2023-038 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议; 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 ...