证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-045 （一）审议通过了《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华 电"） 第五届董事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人、电子 邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯会议的方式 召开。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： 经审议，董事会认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置， 交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司 ...