金利华电气股份有限公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-049 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华 电"） 第五届董事会第三十二次会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人、电子 邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯会议 ...