证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-052 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通 知。2023 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长 韩长安先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程 序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，经公司提名委员会提议，公司董事会决定 提名韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（候选人简历见附件）。上述候选人任期三年，自公司股东大会 ...