证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-053 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选举 产生公司第六届两名监事会成员。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2023 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主 持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会 ...