金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-055 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 1 日。 其中，通 ...