证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-056 金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 15 日在《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现就有关事项提示如下： 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 1 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深证证券交易所股东大会网络投票 系统. 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法 ...