证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-058 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 选举产生了第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六 届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议 由公司董事王军先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召 开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举韩长安先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附 件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 ...