证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-057 金利华电气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事换届离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审主任 等相关议案（简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会、监事会聘任情况 1. 第六届董事会成员 非独立董事：韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生，其中韩长安 先生担任董事长； 非职工代表监事：蒋剑平先生、韩晓兰女士，其中蒋剑平先生担任监事会主 席； 职工代表监事：韩晓东先生。 以上 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 独立董事：吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生。 以上4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年， 自股 ...