证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-059 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会选举产生了第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第 六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日下午 17:10 时，在公司五楼会议室以 现场及通讯相结合的表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会成员一致同意选举蒋剑平先生为公司第六届监事会主席，其任 期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（附蒋剑平先生简 历）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 ...