证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-060 金利华电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2023 年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星 期五）下午 14:30。 2、2023 年第二次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2023 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长韩长安 ...