证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-019 金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 1 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...