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金利华电:审计委员会议事规则(2024年4月)
金利华电金利华电(SZ:300069)2024-04-23 21:41

金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 (经第六届董事会第三次会议通过) 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保金利华电 气股份有限公司(以下简称"公司")董事会对经营管理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《金利华电气股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有 关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构,主要负责审查公司内部 控制及其实施情况的有效性,对公司内部审计工作结果进行审查和监督,以及与 内部审计主任和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作, 向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定;审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定,该项决议视为无效决议;审计委员会决策程序违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规 ...