北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件和 通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长陈永亮、董事袁斐、 李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了 本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-054 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况： 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《 ...