证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-063 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 二、提案审议情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表 经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1. 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年9月15日9:30-11:30；13: ...