北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-067 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 三、 备查文件 第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 26 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...