北京福石控股发展股份有限公司 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-076 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届 董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的 议案》，提名陈永亮、袁斐、李振业、朱文杰、黄宇军、王子豪等 6 人为第五届 董事会非独立董事候选人，提名司静波、凌永平、江萍等 3 人为独立董事候选人。 上述候选人的基本情况详见附件。 经董事会提名委员会审核，上述人选分别符合第五届董事会非独立董事、独 立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司现 任独立董事对上述董事会换届暨提名候选人的议案发表了同意的独立意见。独立 董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书。公司第五届董事会董事候选人 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；独立董事人数未低 ...