北京福石控股发展股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-075 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广 场 W2 座 901 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式 送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席张仙兵先 生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议 案： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、 ...