证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-074 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、 ...