第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-083 北京福石控股发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 15 日 16:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过通讯方式送达。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。全体董事共同推举董 事陈永亮先生召集并主持会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次董事会当天通知并以临时会议方式 ...