证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-084 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 15 日 16:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过通讯方式送达。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司过半数监事推举周学鹏主持， 监事周学鹏、胡凯丽和郭天昶以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了 如下议案： 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次监事会当天通知并以临 ...