证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-088 北京福石控股发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1．投保人：北京福石控股发展股份有限公司 具体方案以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经 营层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任 ...