证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-002 北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30。 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 9．本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈永亮先生主持，公司部分董 事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。 二、提案审议情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表 经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》 该议案表决结果为：同意7,628,521股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的63.7718％；反对4,333,700股，占出席 ...