证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-004 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 30 日 14：00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及通讯方式送达。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，以现场结合通讯的方式参加了本次会议。本次会议由 董事长陈永亮先生召集并主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订向特定对象发行股票预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规、规范性文件的有关规定，公司结合具体情况拟定 ...